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7566 亞果遊艇 - Lure Has It

2020/07/03
7566 亞果遊艇 - Lure Has It

109/07/01

重大事項:
其他:第9項 獨立董事有異動者

上述重大事項對公司財務業務影響情形:

一、公司說明發生該重大事件之原因:
該公司之公司章程規定董事人數為五~九名,本次股東常會改選前董事會成員為七名董事及二名監察人,該公司為強化公司治理及完成興櫃公司申請條件「股票登錄為櫃檯買賣日起三個月內召開股東會完成選任」之規定,於109年6月30日召開股東常會補選三席新任獨立董事,其中獨立董事候選人依公司法規定已於109年4月28日公告受理提名,並經董事會審查獨立董事名單資格條件後,於109年5月13日公告獨立董事候選人名單,完成獨立董事候選人提名程序及資格審查,並於109年6月30日股東常會選任三席獨立董事,分別由李福彬、蔡雪苓、盧繼剛當選獨立董事,業已於當日完成公開資訊觀測站公告申報其當選情形,該公司為強化公司治理,於股東常會獨立董事選任後成立審計委員會並完成公告,未來將持續遵循相關法令辦理,以落實公司治理,尚無重大異常情事,故本事件對該公司財務業務尚無重大影響。本證券商另經填具「興櫃公司獨立董事(選任時)資格條件檢查表」,評估該公司獨立董事之設置及資格條件係符合證券交易法第14條之2及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定,尚無重大異常情事。
二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響:
該公司第三屆董事任期將於111年2月18日屆滿,惟該公司依照公司章程及證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會以替代監察人職權,因此於109年6月30日股東常會依據董事選舉辦法規定補選3席獨立董事,原董事鉅揚國際顧問股份有限公司因配合審計委員會制度增列一席獨立董事故辭任,非獨立董事代表人席次由7席降至6席,取得席次比例將降為2/3,有助於該公司之公司治理提升,對該公司應有正面影響。
三、公司之具體因應措施:
該公司於109年6月30日依法召開股東常會選任三席新任獨立董事,業已於109年6月30日完成公開資訊觀測站公告申報,尚無重大異常情事。

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